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注册公司后,银行重点关照的企业银行账户类型

 好不容易才完成公司注册,结果在银行开户这难倒了?因为监察机构加大力度打击虚开发票等行为,对银行开户的审查严格了好多,也提出了更多的要求。而银行担心被监管机构进行处罚,也加大了风控的力度。

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  一、具体表现在:

  1、开户前要上门检查拍照

  比如核查招牌门牌号、提供租金发票、水电费清单和法人名下的公司数量等。部门银行甚至还要求账号内必须要有特定金额,和提前预约等。

  2、后期漏接银行电话,或不及时回复的,随时冻结账户

  银行通常会通过电话来联系法人,或者直接上门进行实地排查,主要是核实公司的名称、注册地址、法人、主营特务和税号等信息。所以,建议公司老板要先熟悉公司的登记信息,并及时接听相关电话,避免因为回复不及时,就被银行认定为失联,造成无法开户,甚至账户冻结的后果。

  二、银行重点关照的银行账户类型

  1、一个人名下拥有多家企业、一个人名下注册有多个银行对公账户,或者一个地址了注册多个执照;

  2、经营地址是自主申报、住所申报的,或经营地址为虚假地址;

  3、没有本地户籍、没有居住证和没有购买社保的人;

  4、第一次开户的法人,并且年轻偏大或者偏小;

  5、身份证地址是外地的偏远农村、手机号地址为异地,或者企业名称比较奇怪的;

  6、是在异地开的对公账户;

  7、长期没有打对账单,或者长期休眠的账户;

  8、无法联系到法人;

  9、资金交易时间不正常且夜间交易频繁的账户;

  10、资金过渡明显,经营异常的账户。

  以上就是注册公司后银行重点关照的银行账户类型,如果出现以上情况,要注意即使接听银行来电,避免因没有及时回复而被认定是失联,造成账户冻结等后果。


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